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章鱼竞彩-云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十次会议抉择布告

admin 2019-05-31 112人围观 ,发现0个评论

  证券代码:600239 证券简称:云南城投布告编号:临2019-062号

  云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举办状况

  云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第五十次会议告诉及资料于2019年5月25日以传真和邮件的方法宣布,会议于2019年5月27日以通讯表决的方法举办。因公司董事长许雷无法实行责任,经公司过半董事推举,由公司董事兼总经理杜胜暂时代为实行董事长责任,本次会议由杜胜主持会议,应参加会议的董事7名,实践参加会议的董事6名,会议契合《公司法》和《公司章程》规矩。

  二、董章鱼竞彩-云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十次会议抉择布告事会会议审议状况

  1、会议以5票赞同,0票对立,0票放弃,共同经过《关于公司为云南城投华商之家出资开发有限公司供给告贷的方案》。

  详细事宜详见公司同日在上海证券章鱼竞彩-云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十次会议抉择布告买卖所网站和《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-063号《云南城投置业股份有限公司关于公司为云南城投华商之家出资开发有限公司供给告贷的布告》。

  依据《上海证券买卖所股票上市规矩》和《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》的相关规矩,公司相关自然人担任董事或高管的参股公司为公司相关法人,公司为云南城投华商之家出资开发有限公司供给股东告贷构成相关买卖,相关董事杜胜回避了本方案的表决。

  2、会议以6票赞同,0票对立,0票放弃,共同经过《关于免除章鱼竞彩-云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十次会议抉择布告公司董事长职务的方案》。

  因公司董事长许雷不能实行责任,赞同免除其董事长职务。

  3、会议以6票赞同,0票对立,0票放弃,共同经过《关于公司替换董事的方案》。

  因公司董事许雷不能实行责任,拟赞同免除其董事职务及董事会下设战略及危险办理委员会、薪酬与查核委员会和提名委员会委员的职务。

  经公司控股股巨婴东云南省城市建设出资章鱼竞彩-云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十次会议抉择布告集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员会检查经过,赞同引荐杨涛(简历详见附件)担任公司第八届董事会非独立董事提名人。

  依据《公司章程》的相关规矩,新任董事将在章鱼竞彩-云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十次会议抉择布告公司2019年第2次暂时股东大会抉择经过之时就任,任期与第八届董事会任期保持共同。

  4、会议以6票赞同,0票对立,0票放弃,共同经过《关于举办公司2019年第2次暂时股东大会的方案》。

  公司定于2019年6月12日举办公司2019年第2次暂时股东大会。

  详细事宜详见公司同日在上海证券买卖所网站和《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-065号《云南城投置业股份有限公司关于举办公司2019年第2次暂时股东大会的告诉》。

  三、公司独立董事对本次会议审议的相关事项宣布了独立定见及事前认可定见;公司董事会审计委员会对本次会议审议的相关事项进行了审议并宣布了书面审阅定见;公司董事会战略及危险办理委员会和提名委员会亦对本次会议中相关方案进行了审议。

  四、会议决定将以下方案提交公司2019章鱼竞彩-云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十次会议抉择布告年第2次暂时股东大会审议:

  1、《关于公司为云南城投华商之家出资开发有限公司供给告贷的方案》;

  2、《关于公司替换董事的方案》。

  特此布告。

  云南城投置业股份有限公司

  董事会

  2019年5月28日

  附:董事提名人简历

  杨涛简历

  杨涛,男,1975年9月出世,汉族,中共党员,高级工程师,北京大学光华学院工商办理学硕士。

  曾任:云南建工集团副总经理;中共西双版纳州委常委、州委秘书长、州委统战部部长;云南省城市建设出资集团有限公司党委书记、副董事长。

  现任:云南省城市建设出资集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁;云南水务出资股份有限公司非履行董事、董事会主席。

(责任编辑:DF398)

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